合作大樓都市更新事業

一、時間：101 年 1 月 7 日(星期六)下午 3時 至 7時

二、地點：台南市尊王路53號 (保安里活動中心1F)

三、主席：蔡宗明

四、記錄：葉忠賢

五、出席人員： (詳參簽到簿)

（一）親自出席：詳參簽到簿。

（二）委託出席：詳參簽到簿

（三）以上合計：共 56 名

1.出席土地所有權人數22名占全體土地所有權人總數34名之64.71%（法定門檻為50%）；

2.出席合法建築物所有權人數51名占全體合法建築物所有權人總數84名之60.71%（法定門檻為50%）；

3.出席土地所有權面積1,299.91平方公尺占全體土地總面積1,524平方公尺之85.30%（法定門檻為50%）；

4.出席合法建築物所有權面積6,355.04 平方公尺占全體合法建築物總面積8,912.88平方公尺之71.30%（法定門檻為50%）。

六、缺席：計 39 名。

七、列席：詳參簽到簿。

八、來賓台南市政府工務局陳君達股長致詞：

合作大樓目前的狀況不是很好，這幾年來陸陸續續有些新聞事件，像是經常有磁磚掉落，隔壁的屋頂都是這些掉落的碎片，依建築法77條所有權人應維護建築物的構造及設備安全否則開罰6到30萬，必要時可強制拆除，一旦發生危險就會涉及刑責且罰緩很重，因所有權人太多今天非常的不容易在這碰面，期待今天的都更大會能夠順利，並預祝大會成功。

九、清點出席人數及推舉會議主席

於下午 5：00 出席人數與面積比例已達都市更新條例第22條法定門檻。

出席人員推舉蔡宗明擔任主席，主席宣布會議開始。

主席致詞：感謝綠森活公司同仁的辛苦，將多數所有權人找齊且幫忙成功的成立都更大會；另外，希望大家可幫忙找到其他行蹤不明7位及死亡未繼承者9位共16位所有權人，大家積極一起處理這棟”合作大樓”。

十、更新會章程宣讀、修正與決議

討論過程：經全文宣讀後逐條討論，修正條文如下：

第三章 第十條

本會設理事九人，候補理事三人，並成立理事會。理事由本會會員互選之，依得票數高低順序當選之，並依得票數高低順序明定其候補順序，得票數相同時，以抽籤定之。

未來依需要須增加理事人數時，須經會員大會同意。

第三章 第十八條

本會設監事三人，候補一位。監事由本會會員互選之，依得票數高低順序當選之。

第五章 第三十一條

理事會開會時，理事應親自出席，不能親自出席時，得以書面委託代理人參加。每一代理人以代理一人為限。

決議：經修正後全體無異通過，修正完成之章程另詳附件。

十一、提案討論

下列決議事項於本次大會中暫不討論：

(一)更新單元現況面臨問題說明

(二)更新單元短程執行方案說明與決議

(三)更新單元長程執行方案說明與決議

(四)綠森活更新事業代為執行授權決議

十二、選舉理事、監事

應選職稱及名額：理事候選人 12 名，應選出 9 名；監事應候選人 4 名，應選出 3 名。

 (一)理事選票

1.由郭宗雄唱票，吳啟邦、方維宏計票，蔡宗明監票。

2.理事選舉計票結果：計發出選票 49 張、投票 47 張、未投票 2 張、棄權 0 張、廢票 0 張。

3.各人得票數如下：

郭宗雄 42 票、蔡瑞震 13 票、蔡長庚 41 票、陳振 11 票、許建國 36 票、蔡宗明 11票、莊麗雲(碩美股份有限公司代表人) 40 票、王淑娟 35 票、呂林清蓉 6 票、蘇進來 32 票、郭琬琪 18 票、何榮華 34 票。

(二)監事選票

1.由蔡宗明唱票，吳啟邦、方維宏計票，郭宗雄監票。

2.監事選舉計票結果：計發出選票 49 張、投票 42 張、未投票 6 張、棄權 1 張、廢票 0 張。

3.各人得票數如下：

蔡宗明 17 票、顏家波 23 票、翁紹堯(綠森活股份有限公司代表人) 37 票、呂林清蓉 14 票。

十二、主席宣布選舉結果

依得票數順序：

(一)由郭宗雄、蔡瑞震、蔡長庚、許田玉美、莊麗雲(碩美股份有限公司代表人)、王淑娟、蘇進來、郭琬琪、何榮華當選理事，陳振、蔡宗明、呂林清蓉為候補理事。

(二)由翁紹堯(綠森活股份有限公司代表人)、蔡宗明、顏家波當選監事，呂林清蓉為候補監事。

十四、主席宣布散會 (散會時間下午 7:00)

主席:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(簽章)    紀錄: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (簽章)